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发布日期:2019-06-28 10:33   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经过半数的董事共同推举董事朱宏坤先生主持本次股东大会。

  1、 公司在任董事6人,出席2人,董事长朱雷先生、副董事长杨松柏先生,独立董事谢荣兴先生,杜建中先生因出差未出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事李明颐女士因出差未出席本次股东大会;

  3、 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。

  公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,会议的召集和召开程序合法有效,会议的出席人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。